X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Нацбанк внес изменения в индикаторы подозрительных финансовых операций

НБУ письмом от 13.04.2016 г. № 25-0005/31766 внес изменения в письмо от 29.01.2016 № 25-0005/8349 "Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций" (см. письмо и комментарий на нашем сайте), исключив из формулировки подозрительных финансовых операций слова "предоставление согласия на обслуживание операций по договору (в том числе внесение изменений) для получения резидентами кредитов, займов, возвратной финансовой помощи в иностранной валюте от нерезидентов".

Кроме того, в индикаторе подозрительных операций "Перечисление средств за границу на выполнения импортных договоров (контрактов) как оплата фактически поставленной продукции на таможенную территорию Украины по таможенным декларациями, таможенное оформление которых было проведено до 1 января 2014 включительно" дата изменена на 1 января 2015 года.

Больше новостей
Текст документа

Про внесення змін до листа Національного банку України від 29.01.2016 № 25-0005/8349 "Про використання індикаторів підозрілих фінансових операцій"

Лист Національного банку України від 13.04.2016 р. № 25-0005/31766

Департамент фінансового моніторингу

Асоціації "Незалежна асоціація банків України"

Асоціації українських банків

Асоціації "Український кредитно-банківський союз"

Банкам України

Національний банк України повідомляє про внесення таких змін до додатка до листа Національного банку України від 29.01.2016 N 25-0005/8349 "Про використання індикаторів підозрілих фінансових операцій":

1) у виносці до заголовку слова "надання згоди на обслуговування операцій за договором (у тому числі внесення змін) щодо отримання резидентами кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги в іноземній валюті від нерезидентів" виключити;

2) у підпункті 5.1 пункту 5 слова та цифри "до 01 січня 2014 року включно" замінити словами та цифрами "до 01 січня 2015 року включно".

В. о. заступника Голови К. В. Рожкова

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter