X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Нацбанк опубликовал рекомендации и разъяснения относительно проведения мониторинга операций клиентов

На сайте Нацбанка размещены обновленные рекомендации и разъяснения относительно проведения мониторинга операций клиентов:

Ознакомившись с этими рекомендациями, можно будет понять, как вас идентифицируют банки и каким образом определяется степень риска от операций с вами как с юридическим, так и с физическим лицом.

Принимая во внимание приведенные в разъяснениях критерии отнесения клиентов и их операций к опасным, старайтесь не проводить операций, которые могут попасть под мониторинг.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter