X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
sales@avers.dp.ua
(056) 790-12-72
093 616-89-06 (приемная)
093 616-83-31 (отдел продаж)

Приняты критерии риска субъектов первичного финансового мониторинга, осуществляемого Минэкономразвития, и периодичность проверок

Минэкономразвития приказом от 25.09.2018 г. № 1368 утвердило Критерии, по которым оценивается степень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения.

Действие этих Критериев распространяется на субъектов первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за которыми в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения осуществляется Минэкономразвития, - товарные и другие биржи, осуществляющие финансовые операции с товарами.

К субъектам с низким риском относятся такие, которые соответствуют всем нижеследующим критериям одновременно:

  • осуществление деятельности по организации биржевой торговли на товарном рынке более пяти лет;
  • отсутствие в течение последних трех лет фактов нарушений законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
  • отсутствие обособленных подразделений (филиалов).

К субъектам с высоким риском относятся такие, которые соответствуют хотя бы одному из следующих критериев:

  • осуществление деятельности по организации биржевой торговли на товарном рынке менее трех лет;
  • в течение последнего года установлены два и более нарушений законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
  • наличие более трех обособленных подразделений (филиалов).

К субъектам со средним риском относятся такие, которые не относятся к низкого или высокого уровня риска.

Субъекты, имеющие низкий уровень риска, проверяются не чаще одного раза в три года.

Субъекты, имеющие средний уровень риска, проверяются не чаще одного раза в два года.

Субъекты, имеющие высокий уровень риска, проверяются не чаще одного раза в год.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter
Добавить коментарий

Добавить комментарий

X

Обратная связь

X

Подписаться на новости

Вы будете получать автоматическую рассылку последних новостей нашего портала

X

Купить журнал

X

Заказать установку

X

Обратная связь

Детали заявки:
X
Уважаемый посетитель!
Если Вы желаете ознакомиться с электронным журналом "Аверс - Бухгалтерия" и оценить его преимущества, предлагаем Вам получить бесплатный доступ на две недели
X

Регистрация