X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Нацбанк детализировал требования к запросам о раскрытии банками информации, содержащей банковскую тайну

Национальный банк Украины постановлением Правления НБУ от 01.02.2019 г. № 27 "О внесении изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны", вступившим в силу 4 февраля 2019 года, детализировал требования к банкам по раскрытию информации, содержащей банковскую тайну.

В частности, НБУ определил, что требование соответствующего государственного органа на получение информации, содержащей банковскую тайну, должно содержать относительно:

  • физических лиц - резидентов - фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов Украины или номер (и при наличии - серию) паспорта гражданина Украины с отметкой об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов Украины.
  • физических лиц - нерезидентов - фамилия, имя и (при наличии) отчество, номер (и при наличии - серию) паспорта;
  • юридических лиц - наименование и идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

НБУ также уточнил, что паспорт гражданина Украины может быть в форме карточки с электронным бесконтактным носителем.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter