X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Минэкономразвития опубликовало проект обновленного порядка проведения проверок субъектов первичного финансового мониторинга

Министерство экономического развития Украины на своем сайте опубликовало проект приказа "Об утверждении Порядка проведения Министерством экономического развития и торговли Украины проверок субъектов первичного финансового мониторинга" (файл в формате Word).

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" проверкам Минэкономразвития подлежат товарные и другие биржи, которые проводят финансовые операции с товарами.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter