X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

ВОПРОС: Как заполняется заявление по ф. № 1-ОПП нерезидентом, который не имеет имущественных прав на недвижимость и землю в Украине, однако планирует открыть счет в банке или другом финансовом учреждении?

Нерезиденты (иностранные юридические компании, организации), которые открывают счета в банках Украины, согласно ст. 6 Закона Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине", обязаны стать на учет в контролирующих органах.

Постановка на учет в контролирующем органе нерезидента осуществляется на основании регистрационного заявления по форме № 1-ОПП, которую нерезидент обязан представить до открытии счета в Украине в контролирующий орган по местонахождению учреждения (отделения) банка или другого финансового учреждения, в котором открывается счет.

Поля заявления по форме № 1-ОПП о взятии на учет в контролирующем органе нерезидента заполняется следующим образом:

"1. Податковий номер" - не заполняется (присваивается контролирующим органом при взятии на учет иностранной компании)

"2. Повне найменування українською мовою" и "3. Скорочене найменування українською мовою" - указываются полное и сокращенное наименование нерезидента, которое указано в нотариально заверенном переводе на украинский язык копии выписки из торгового, банковского или судебного реестра или другом документе (подтверждающим регистрацию юридического лица нерезидента) выданном в стране регистрации иностранной компании, организации и легализованного в установленном порядке, если иное не предусмотрено международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины (далее - Регистрационный документ);

"4. Найменування контролюючого органу, до якого подається заява" - указывается код и наименование контролирующего органа в который подается заявление о постановке на учет нерезидента;

Раздел: Данные о регистрации

"5. Найменування органу державної реєстрації", "дата реєстрації" и "номер реєстрації" нерезидента - указываются соответствующие данные из регистрационных документов;

"Код та назва організаційно-правової форми" - указывается код организационно-правовой формы нерезидента "170" - иностранное предприятие.

"6. Вид діяльності" - указывается код и наименование основного вида экономической деятельности юридического лица нерезидента в стране его регистрации, приведенного методом аналогии в соответствии с Классификатором видов экономической деятельности ДК 009:2010;

Раздел: Адресные данные налогоплательщика

"8. Місцезнаходження" - указывается информация о местонахождении или место регистрации (проживания) в Украине представителя нерезидента, по которому контролирующие органы могут осуществлять связь;

9. Керівник" - указываются фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия (при наличии) номер паспорта представителя нерезидента, его контактный номер телефона, факса;

"Дата призначення" - дата регистрации документа, которым предоставлены полномочия представлять в Украине интересы нерезидента.

Раздел: Информация об учредителях (для юридических лиц)

"Ідентифікаційний номер" - указывается идентификационный (регистрационный, учетный) номер (код) нерезидента в стране его регистрации, который однозначно идентифицирует компанию, организацию в стране его происхождения;

"Країна" - указывается код и наименование страны регистрации нерезидента.

"Найменування нерезидента у країні його місцезнаходження" - латинскими буквами указывается наименование нерезидента согласно данным указанными в регистрационных документах;

"Місцезнаходження" - отмечается латинскими буквами юридический адрес юридического лица - нерезидента в стране регистрации, согласно данным указанными в регистрационных документах.

Ответ приведен в Базе знаний "ЗIР", подкатегория 119.02.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter