X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
18.02.2016
НБУ усовершенствовал меры контроля финансовых услуг по переводу средств

Правление НБУ 17.02.2016 г. приняло постановление № 88, которым утвердило изменения в Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Это постановление принято в целях совершенствования порядка проведения НБУ выездных проверок и дистанционного надзора по вопросам соблюдения банками, их обособленными подразделениями, филиалами иностранных банков, небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, являющимися платежными организациями и/или членами или участниками платежных систем, их обособленными подразделениями, в части оказания ими финансовой услуги по переводу средств на основании соответствующих лицензий, в том числе НБУ (кроме операторов почтовой связи в части осуществления ими перевода средств) требований законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter