X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Нацбанк просит банки провести лишь идентификацию клиентов, о блокировании карточек физлиц речь не идет

Об этом говорится в сообщении НБУ на официальной странице в сети Facebook. Приводим текст сообщения полностью.

"В последнее время граждане стали получать письма от банков относительно прохождения идентификации. Например, банки просили в течение определенного времени обратиться с паспортом (или другим документом, удостоверяющим личность) в отделение банка для проведения дополнительного уточнения информации по идентификации.

Еще осенью 2014 года был принят Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Он требует от банков регулярной идентификации клиентов. Это международная практика - банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических лиц. В первую очередь, это помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванием средств.

В июле 2015 года в соответствии с требованиями закона Национальный банк обновил Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Им установлено требование к банкам провести идентификацию своих клиентов до конца 2015 года.

Мы понимаем, что прохождение идентификации требует от граждан Украины потратить определенное время. Однако это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому процессу.

Национальный банк просит банки провести именно идентификацию клиентов и не требует блокировки карт физических лиц".

В сообщении также приводится инфографика, относительно того, что означают письма от банков относительно идентификации.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter