X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

НБУ отозвал банковскую лицензию и решил ликвидировать банк "Союз"

НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО КБ "Союз" за совершение систематического нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга (в соответствии со ст. 73 и 77 Закона Украины "О банках и банковской деятельности"). Об этом говорится в постановлении Правления НБУ № 162/БТ от 15 марта 2016 года (сайт НБУ).

Банк в течение двух последних лет неоднократно привлекался к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга. При этом он создавал помехи проведению проверки в марте 2016 года.

Кроме того, по данным ГФС, выводы НБУ относительно выявленных финансовых операций клиентов банка (по результатам предыдущей проверки, проведенной в 2015 году) были присоединены к материалам уголовного производства (по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

Ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка. По состоянию на 1 февраля 2016 года в банке насчитывалось менее 300 вкладчиков - физических лиц, вклады которых возмещаются Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter