Утверждены формы представления информации по финансовому мониторингу

Минфин приказом от 29.01.2016 г. № 24 утвердил новые формы учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, предоставляемых субъектами первичного финансового мониторинга (кроме банков/филиалов иностранных банков) и их обособленными подразделениями, а так же инструкции по их заполнению:

• № 1-ФМ "Форма учета субъекта первичного финансового мониторинга";
• № 2-ФМ "Реестр финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу";
• № 4-ФМ "Сообщение о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу".